丽江旅游：第四届董事会第十六次会议决议公告

丽江旅游：第四届董事会第十六次会议决议公告

公告日期 2012-08-03

证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2012037

丽江玉龙旅游股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议

于 2012 年 8 月 2 日在昆明滇池高尔夫有限公司会议室召开，公司已于 2012 年 7

月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 11 名，亲自出席

会议董事 10 名，独立董事魏勇因出差在外，委托独立董事邓志民代为出席，会议

的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于龙悦公司全资子公司建设餐饮中心项目的议案》

董事会同意由丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称"龙悦公司"）全

资子公司投资建设玉龙雪山甘海子餐饮中心项目，投资总额 9,620.07 万元。具体

内容见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（）的《对外投资公告--雪山景区甘海子餐饮中心项目》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于对龙悦公司增资的议案》

董事会同意增加龙悦公司注册资本 2,000 万元,由公司和雪山开发公司按原

持股比例同比例进行增资，即由公司以货币方式认缴新增注册资本 1,020 万元，

由雪山开发公司以货币方式认缴新增注册资本 980 万元。具体内容见同日登载于

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于

对龙悦公司增资的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事和献中、谢晓峰、和程

红回避表决。

三、审议通过了《关于授权管理层开展香巴拉月光城项目前期工作的议案》

鉴于公司已与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意

向书》，为顺利推进香巴拉月光城项目，董事会授权经营层在总额5,000万元以内

在香格里拉独克宗古城金龙社区开展征地及相关工作,征地面积约130亩，在以上

额度内签署相关合同文件、支付相关费用等。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于投资建设"丽江古城南入口旅游服务区"项目的议案》

董事会同意由公司全资子公司丽江和府酒店有限公司投资建设"丽江古城南

入口旅游服务区" 项目，投资总额 22,200 万元。具体内容见同日登载于《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《对外

投资公告--丽江古城南入口旅游服务区项目》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于授权经营层开展泸沽湖景区项目前期工作的议案》

泸沽湖景区是丽江的核心旅游资源之一，公司看好泸沽湖景区未来旅游发展

前景，董事会授权经营层在总额4，000万元以内开展征地及相关工作,在以上额度

内签署相关合同文件、支付相关费用等。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于对宁蒗地震灾区捐款的议案》

为帮助宁蒗 6.24 地震灾区尽快恢复重建工作，履行公司社会责任，董事会同

意对宁蒗地震灾区捐款 200 万元。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

二